JPEX詐欺事件、新たな展開》香港警察、事件関係者16人を起訴、首謀者2人は未だ逃亡中
香港警察は、JPEX 仮想資産取引プラットフォームに関与した 16 名を詐欺共謀、マネーロンダリング、司法妨害などの容疑で正式に起訴した。さらに、マネーロンダリングを支援するために「操り人形アカウント」を提供したとして3人が告発された。現在、JPEX事件の首謀者2人がまだ逃走中だが、警察はインターポールを通じて彼らに赤色通知を発行したと発表した。
(暫定的な要約: JPEX 被害者が訴訟に勝利! 裁判所は 24 万 USDT を返還し、盧樹光を追及する判決を下した?)
(背景補足: 陳玲九は脱走と書類偽造に関与し、30 万台湾ドルの保釈金を支払った! ネットユーザーは不満を述べた: JPEX の裏書料は非常に高いので、罰金を恐れていない)
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本日（5日）の明報の報道によると、香港警察商業犯罪捜査局は本日、詐欺共謀、マネーロンダリング、司法妨害などの容疑でJPEX仮想資産取引プラットフォーム関係者16名を正式に起訴した。現在までにこの訴訟は1年以上続いており、2,700人以上の投資家に影響を及ぼし、最大16億香港ドルの累積損失を引き起こしている。
無許可運営が有罪判決の主な焦点となっている
JPEX取引所は、2023年9月にも香港証券先物委員会によって無許可運営取引所に指定され、ビザとの協力を誇張していた。今回の訴追において、警察はマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策規則の不正投資規定を初めて引用し、当局が仮想資産詐欺を主流の金融規制の枠組みに組み込んでいることを示した。
広報チェーンに関与する KOL
関係者のリストには、JPEX 取引所の中核担当者、店頭取引所 (OTC) の関連担当者、およびコミュニティ KOL が含まれます。インターネット有名人の林作氏、陳毅氏、「シャンシャン」氏、ユーチューバーの「朱公子」氏は、社会的影響力を利用してJPEXの高利回りプランを推進したとして告発され、そのことが市場のFOMOセンチメントを増幅させ、一般投資家の撤退を困難にさせた。さらに、マネーロンダリングを支援するために「操り人形アカウント」を提供したとして3人が告発された。
現在、JPEX 事件の首謀者はまだ 2 名いますが、警察はインターポールを通じて彼らに警告を発したと発表しました。
投資家は回復まで長い道のりに直面している
「バスニュース」によると、ほとんどの被害者は預金を取り戻す機会を得るために民事訴訟を起こさなければならない。手続きが面倒なだけでなく、全額が戻ってこない可能性もあります。
さらに、関連する取引情報もチェーン上や複数国の金融口座に分散しているため、資産を見つけることがさらに困難になります。これは、仮想資産の所有権に関する裁判所の判断にも試金石となる。
